公司召开2017年股东会暨第二届三次董监事会

2017年2月21日下午，福建省双旗山矿业有限责任公司2017年股东会暨第二届三次董监事会胜利召开。会议由公司董事长黄永怀主持。公司全体股东代表、董事和监事参加会议，公司经营班子和财务负责人、双旗山金矿矿长等列席会议。

会议同意陈泽清先生辞去公司第二届董事会董事职务，由康华盛先生接任公司第二届董事会董事；同意肖军女士辞去公司第二届监事会监事职务，由黄锦斐先生接任公司第二届监事会监事。

会议听取了董事长黄永怀代表董事会做的《2016年度董事会工作报告》、总经理谢文清代表经营班子做的《公司2016年度生产经营汇报和2017年工作计划》、项红亮副总经理汇报《2016年度地质探矿工作汇报》。会议审议通过了2016年财务决算和2017年资金预算报告，表决通过信贷授信、提供担保、黄金租赁、鹏祥工业区土地及地面资产拟整体转让、处置南平市建阳区黄地矿业有限公司等重大生产经营事项的议案。会议对我公司过去一年取得的成绩给予了充分肯定，对公司在新形势下加大探矿投入，及时总结探矿成果，实现探矿增储等方面提出了明确要求。会议指出，2017年是公司全面发展的重要一年，要进一步加强企业风险管控，完善内部监督管理机制，全面推进各项工作。